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    大學生網上“拜師”學洗錢獲利200多萬元

    時間:2020-10-14 13:09 來 源:法治日報 瀏覽 字體:

    大學生網上“拜師”學洗錢獲利200多萬元

    蚌埠警方打掉一電信詐騙洗錢團伙

    □ 本報記者范天嬌

    □ 本報通訊員 徐 東

    高校學生網上“拜師”學習洗錢技巧,再帶徒弟發展壯大,專門為電信詐騙團伙提供服務。近日,安徽省蚌埠市公安局高新分局重拳出擊,成功打掉這一洗錢犯罪團伙,初步計算洗錢金額達3000多萬元,非法獲利200多萬元。

    今年3月,高新分局接到轄區群眾報警稱,自己被人騙進一個紅包群,對方以“發紅包雙倍返現”為幌子騙了他8000元。接警后,警方立即展開偵查,很快發現了作案的是一個“殺魚盤”團伙。

    據了解,團伙成員將受害人騙入QQ群后,謊稱只要發紅包,群主就會給撒“紅包雨”或者返雙倍紅包,而群內除了受害人外,全是團伙成員。成員之間串通做戲,讓受害人信以為真,跟著發紅包但拿不到返利。當被害人詢問時,再以群金額已達上限為由,將受害人騙入另一個紅包金額更大的群,讓受害人繼續發大額紅包,但仍不返利。當被害人再次質疑時,以賬戶被凍結為由,最后騙一筆“解凍費”,之后將群解散。

    3個月后該案告破,團伙成員很多是高校學生。據其中一名成員交代,在他們實施詐騙過程中,與一個“水房洗錢微信群”合作,用來轉移詐騙贓款。

    “與電詐案中的‘殺豬盤’詐騙不同,‘殺魚盤’不是放長線,而是逮到一個騙一個,資金流動性很快。”據負責偵辦該案的高新分局經偵大隊副大隊長代天驕介紹,這伙人騙錢后不敢花也不敢取現,為了躲避警方打擊,就將詐騙環節與轉移贓款環節分離,聯系洗錢團伙負責拆分、轉移贓款進行“洗白”。

    獲得該重要線索后,高新分局迅速成立專案組,經偵、刑偵等多警種、多部門協同作戰,經過對幾十萬條數據進行梳理分析,鎖定了以魏某為首的洗錢團伙。

    經查,該團伙自2018年開始,通過微信、QQ等網絡通訊方式,發布廣告招攬生意。他們向上聯系實施電信詐騙團伙成員,向下非法購買用于洗錢的銀行卡,以及微信、支付寶、第四方支付平臺的收支二維碼等。電信詐騙團伙騙到錢后,迅速通過掃碼、轉賬等多種方式將詐騙款轉入魏某洗錢團伙提供的銀行賬戶、二維碼或者第四方支付賬戶,隨后由該洗錢團伙將詐騙款在幾十個對公、對私賬戶中反復進出、轉移。在扣除高額手續費后,通過支付寶口令紅包、轉賬等多種形式將“洗白”后的資金回流給電信詐騙團伙。

    “通過這些手段進行‘物理隔離’,雙方都不知道對方的賬戶。”代天驕說,這些二維碼經常更換,犯罪團伙身份也經常在詐騙團伙與洗錢團伙之間轉換。有時候詐騙團伙會將受害人“賣給”洗錢團伙,由洗錢團伙繼續實施詐騙;有時也會變身洗錢團伙,為其他團伙提供資金轉移服務。整個詐騙環節既相對固定,又松散多變,給偵查也帶來了很大的難度。

    經過縝密偵查,警方基本摸清了犯罪團伙的作案手段和犯罪事實。9月11日,在市縣兩級公安機關統一指揮下,專案組成員兵分兩路,分別在河南鄭州、焦作,將主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓獲歸案。經審訊,犯罪嫌疑人供述了該洗錢團伙自2018年以來,大量非法持有他人信用卡、銀行卡和支付寶,非法從事資金支付結算業務,為電信詐騙、網絡賭博等提供轉移資金的違法事實。

    據介紹,魏某只有20歲,還是一名大二學生。其通過QQ聊天,受到一名網友“點撥”,可以收集一些支付平臺賬號,通過幫人轉入、轉出資金賺錢。實施幾次后,魏某不能滿足于“掙小錢”,開始向網友“拜師”,學習“殺魚”“洗錢”等手段。之后,魏某的生意越做越大,開始自己收徒弟,還把自己的高中同學李某發展進洗錢團伙。

    “這些人會在網絡‘開班’,一對一地教人實施詐騙的話術、黑話以及反偵查、養群等手段,比如學洗錢費用8888元,學‘殺魚’18888元。”代天驕說,學成后,這些團伙會形成相對固定的“供料”,有人專門負責賣賬號,有人專門負責賣二維碼,有人專門負責“殺魚”,串聯起犯罪鏈條的各個環節。

    目前,魏某、李某已被刑事拘留,案件正在進一步深挖中。

    [責編:xnc03440]

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